According to Alalam.ir Website : Dijo en un informe publicado en su página web, que «Aunque no hay evidencia de que ahora hay un gran lavado de dinero las operaciones en el país, el sector financiero de Kuwait está creciendo a un ritmo acelerado en términos de activos bancarios»Explicó que "este crecimiento es probable que proporcione un ambiente adecuado, que son explotados por el lavado de dinero y financiación del terrorismo»Centavos de dólar y Kuwait, un miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), una ley contra el lavado de dinero en el año 2002 regula el funcionamiento de las instituciones financieras, pero no a la criminalización de la financiación del terrorismoY envió un nuevo proyecto al Parlamento, pero aún no se ha acordadoLos datos del banco central mostró un crecimiento de los activos del sector bancario de Kuwait, casi se duplicó en los últimos cinco años para un máximo de 422011 y el Fondo Monetario Internacional informó de que el marco de la Labor de Kuwait para combatir el lavado de dinero consiste en la debilidad de las medidas de prevención para las instituciones financieras, y la falta de control y supervisiónHizo hincapié en que «no vigilar cualquier actividad terrorista, el presidente del país», pero también que «las actividades terroristas se observaron menos graves», pero no dio más detallesY se fue a Kuwait desde hace mucho tiempo, las exigencias de los mercados financieros organizados mejor, y mejorar la transparencia y la gobernanza en las empresas de inversiónEl Fondo ha señalado que las facultades de ejecución y las sanciones a las instituciones financieras no es apropiada, y Kuwait a tomar un enfoque más proactivo para investigar los involucrados en el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y procesadosAgregó que Kuwait tiene un marco global para la confiscación y embargo de bienes e incautación, pero no cuentan con leyes o procedimientos que permiten la congelación de activos que son aprovechadas por los terroristas ...
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